調査事例：在日中国人との金銭トラブル｜現地での探偵調査はトラストジャパン　

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在日中国人との金銭トラブル

在日中国人との金銭トラブル

在日中国人が日本人を狙った金銭トラブルは後を経ちません。中国政府も取り締まりには力を注いでいますが、在日中国人にまでは目が行き届いていない現状です。今回は、中国人との金銭トラブルを調査した事例をご紹介します。ご依頼者のAさんが、在日中国人のある人物から未公開株への投資を持ち掛けられているという話でした。何度かに渡りまとまったお金を要求され、支払ったお金は総額500万円とのこと。しかし、具体的にどの企業の株がどう動いてくるかは何ヶ月経っても明かされない様子でした。トラストジャパンは、この男性の事を調べることにしました。

在日中国人男性の身辺調査

ターゲットとされる在日中国人男性の身辺・実態調査を行いました。本人がAさんに明かしている身元、本名、勤務先などは一致するか、Aさんから得られたお金はどこに流れているかなどを、在日中国人と深く繋がっているルートを辿って調査するとともに、数日間に渡ってこの男性の行動を調査しました。そして、様々な事実が明らかになりました。

在日中国人との金銭トラブル・調査結果

まずこの男性の本名や勤務先は完全架空のものであることがわかりました。そして、Aさんから徴収したお金の殆どは、個人の借金返済や生活費などに回されていることが、銀行関連の調査をしたことで明らかになりました。トラストジャパンではこの男子の本名や素性を明らかにし、現在、Aさんは民事裁判を行う予定で準備を進めています。調査した資料、ターゲットの銀行の引き落としの記録などが数多く出揃っていますので、勝訴に繋がることはまず間違いないでしょう。